公告编号：2023-005 证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：兴业证券上海光维通信技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年年度股东大会。

  （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年5月18日上午9：30。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（详细情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东能书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股430742光维通信2023年5月10日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息公开披露事务负责人。

  公告编号：2023-005 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所2名律师将出席会议并见证。

  （七）会议地点上海市田州路99号13幢新安大楼6楼上海光维通信技术股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项（一）审议《2022年年度报告及摘要》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （二）审议《2022年度董事会工作报告》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （三）审议《2022年度监事会工作报告》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-002。

  （四）审议《2022年度财务决算报告》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （五）审议《2022年度利润分配方案》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （六）审议《2023年度财务预算报告》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （七）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  （八）审议《关于提名朱世峰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 详细的细节内容详见《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号2023-001。

  上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；公告编号：2023-005 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

  （二）登记时间：2023年5月17日上午9：00-11:00，下午1：00-5:00 （三）登记地点：上海市田州路99号13幢新安大楼6楼公司董事会办公室四、其他（一）会议联系方式：联系人：蔡琳、沈思；联系地址：上海市田州路99号13幢新安大楼6楼；联系方式；传线 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

  五、备查文件目录（一）《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；（二）《上海光维通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

  上海光维通信技术股份有限公司董事会2023年4月28日 会议召开基本情况 股东大会届次 召集人 会议召开的合法合规性说明 会议召开方式 会议召开日期和时间 出席对象 会议地点 会议审议事项 （一）审议《2022年年度报告及摘要》 （二）审议《2022年度董事会工作报告》 （三）审议《2022年度监事会工作报告》 （四）审议《2022年度财务决算报告》 （五）审议《2022年度利润分配方案》 （六）审议《2023年度财务预算报告》 （七）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》 （八）审议《关于提吊朱世峰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》 会议登记方法 登记方式 登记时间：2023年5月17日上午9：00-11:00，下午1：00-5:00 登记地点：上海市田州路99号13幢新安大楼6楼公司董事会办公室 其他 会议联系方式：联系人：蔡琳、沈思；联系地址：上海市田州路99号13幢新安大楼6楼；联系方式；传线 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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